Бизнес-центр "Новая площадь" - офисы в аренду

Совет директоров Акционерного общества «Новая площадь» (далее по тексту также - Общество), находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, сообщает Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новая площадь» (далее по тексту также – Собрание). Способ принятия решений Собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения заседания – 04 июня 2026 года. Время начала проведения заседания – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут. Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, 7 этаж, офис 701. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 мая 2026 года, окончание операционного дня регистратора. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - владельцы обыкновенных акций Общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 01 июня 2026 года включительно. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение П18. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества за 2025 год. 4. Избрание членов совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов счетной комиссии Общества. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания, с 14 мая 2026 года по 03 июня 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, подъезд 1, этаж 7, офис 701 (контактный телефон: (831) 278-00-02), а также во время проведения заседания. Дополнительно по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество направляет для ознакомления акционеру на указанный им адрес электронной почты информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Контактный телефон: (831) 278-00-02. Совет директоров АО «Новая площадь»