Совет директоров Акционерного общества «Новая площадь» (далее по тексту также - Общество), находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, сообщает Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новая площадь» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для очного голосования) – 03 июня 2025 года. Время начала проведения заседания – 12 часов 00 минут. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, 7 этаж, офис 701. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут. Заполненные бюллетени для заочного голосования принимаются по 31 мая 2025 года включительно. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования – 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение П18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «Новая площадь» - 09 мая 2025 года, окончание операционного дня регистратора. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества - владельцы обыкновенных именных акций Общества. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества за 2024 год. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание членов счетной комиссии Общества. Ознакомление с информацией (материалами) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества осуществлять с 14 мая 2025 года по 03 июня 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, подъезд 1, этаж 7, офис 701 (контактный телефон: (831) 278-00-02). Дополнительно по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество направляет акционеру на указанный им адрес электронной почты информацию (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества для ознакомления. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Контактный телефон: (831) 278-00-02. Совет директоров АО «Новая площадь»